Чому банк може заблокувати платіж? Чи справді все під контролем? І як не викликати підозр?
Про це у програмі «Тут і зараз» на Телеканалі D1 поспілкувалися з Оксаною Ковкіною, експерткою з бухгалтерії та податкового консалтингу.
Разом з нею розбираємо, як саме працює система фінмоніторингу, чому вона стала настільки жорсткою, як відрізнити підозрілі платежі від звичайних — і як не потрапити під блокування.
У подкасті:
- хто і навіщо проводить фінмоніторинг;
- що банки вважають “ризикованими” операціями;
- як відрізняються перевірки ФОПів і фізичних осіб;
- які операції викликають запитання — а які ні;
- як правильно реагувати на запити банку.
А також — інтерактив “Підозріло чи ні?”, де розглядаємо реальні приклади платіжок і переказів: від “на пельмені” до криптовалюти.
Цей випуск — практичний посібник, який варто послухати всім, хто користується банком. Тобто — буквально всім.
Раніше у програмі “Тут і зараз” на Телеканалі D1 розповідали всю правду про ФОП: переваги і підводні камені.
