Як працює фінансовий моніторинг в Україні

Чому банк може заблокувати платіж? Чи справді все під контролем? І як не викликати підозр?

Про це у програмі «Тут і зараз» на Телеканалі D1 поспілкувалися з Оксаною Ковкіною, експерткою з бухгалтерії та податкового консалтингу.

Разом з нею розбираємо, як саме працює система фінмоніторингу, чому вона стала настільки жорсткою, як відрізнити підозрілі платежі від звичайних — і як не потрапити під блокування.

У подкасті:

• хто і навіщо проводить фінмоніторинг;
• що банки вважають “ризикованими” операціями;
• як відрізняються перевірки ФОПів і фізичних осіб;
• які операції викликають запитання — а які ні;
• як правильно реагувати на запити банку.

А також — інтерактив “Підозріло чи ні?”, де розглядаємо реальні приклади платіжок і переказів: від “на пельмені” до криптовалюти.

Цей випуск — практичний посібник, який варто послухати всім, хто користується банком. Тобто — буквально всім.

Раніше у програмі “Тут і зараз” на Телеканалі D1 розповідали всю правду про ФОП: переваги і підводні камені.