Шахрайство на 50 мільйонів з рахунками українців: у Дніпрі судитимуть колишню банкірку та її 9 спільників (ФОТО)

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 10 осіб, які розкрадали кошти та майно клієнтів банків.

Про це повідомляє Телеканал D1 із посиланням на Офіс генпрокурора України.

За версією слідства, зловмисники завдали збитків дев’ятьом громадянам на загальну суму майже 50 мільйонів гривень.

Суть злочинної схеми

Організовану групу очолювали колишня директорка банківського відділення та приватний виконавець. Посадовиця передавала інформацію про рахунки клієнтів, які тривалий час не здійснювали фінансових операцій або перебували за кордоном.

Надалі учасники схеми діяли за чітким алгоритмом:

•  Підробка документів: оформлювали фальшиві судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів про наявність заборгованостей у власників рахунків;
•  Списання коштів: на підставі підробок незаконно знімали гроші з банківських рахунків потерпілих;
•  Обготівкування: кошти перераховували на підставних осіб і переводили в готівку.

Крім того, за допомогою фальшивих документів обвинувачені привласнили квартиру у Дніпрі вартістю 1,5 мільйона гривень, власник якої на той момент перебував поза межами України. Схема функціонувала протягом 2023–2025 років.

Правова кваліфікація

До відповідальності притягують 10 осіб, серед яких приватний виконавець, ексдиректорка банківського філіалу та ще 8 спільників. Фігурантам інкримінують шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах, вчинені у складі організованої групи.

Раніше Телеканал D1 повідомляв, що держслужбовця зі статусом УБД звільнили після відмови працювати у Кривому Розі: що вирішив Верховний Суд.