Маскувалися під службу безпеки банків: на Дніпропетровщині викрили два шахрайські кол-центри (ФОТО, ВІДЕО)
На Дніпропетровщині правоохоронні органи успішно заблокували діяльність масштабної шахрайської мережі, яка спеціалізувалася на викраденні грошей з рахунків громадян.
Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.
Організація схеми та масштаби обману
У вчиненні серійного шахрайства підозрюють 10 мешканців міста Кам’янське. Слідством встановлено, що зловмисники орендували спеціальні офісні приміщення в місті, де розгорнули діяльність двох автономних нелегальних кол-центрів. Ці майданчики функціонували в активному режимі, починаючи з вересня 2025 року.
Для масштабування бізнесу організатори залучили найманих «операторів». Працівники кол-центрів здійснювали масові дзвінки громадянам, представлялися співробітниками служб безпеки провідних банківських установ та за стандартною схемою повідомляли про нібито зафіксоване несанкціоноване втручання та спроби зняття коштів з їхніх рахунків.
Виведення грошей та мільйонні збитки
Користуючись панікою та довірою людей, псевдобанкіри переконували потерпілих негайно переказати всі наявні безготівкові гроші на заздалегідь підготовлені «резервні» або так звані «безпечні» рахунки. Як тільки фінанси опинялися в руках шахраїв, фігуранти оперативно переводили їх у готівку через підставних осіб або конвертували в анонімну криптовалюту для приховування слідів.
На сьогодні правоохоронці вже офіційно встановили 22 потерпілих із різних регіонів України, які потрапили на гачок зловмисників. Загальна сума документально доведених збитків становить майже 3 мільйони гривень.
Судові рішення та запобіжні заходи
Усім десятьом учасникам угруповання офіційно повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Слідчий суддя задовольнив клопотання прокурорів та обрав для фігурантів запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу суд визначив для них можливість внесення грошової застави, сума якої варіюється від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень для різних учасників схеми.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Слобожанська окружна прокуратура.
Раніше Телеканал D1 повідомляв, що у Дніпрі затримали бізнесмена, який здавав нерухомість в оренду «пенсійному фонду лнр».