Фейкова фінансова імперія: у Дніпрі та ще шести регіонах накрили шахрайську мережу криптообміників (ФОТО, ВІДЕО)

В Україні ліквідували масштабну та ретельно законспіровану мережу фейкових криптообмінників.

Про це повідомляє Телеканал D1 із посиланням на Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Зловмисники створили ілюзію солідного фінансового сервісу, проте насправді просто привласнювали гроші громадян. Шахрайські пункти обміну активно функціонували, зокрема, і в Дніпрі.

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію, у межах якої відбулося понад 20 обшуків на території семи регіонів нашої держави.

Ідеальне маскування під легальний бізнес

Організатори злочинної схеми підійшли до справи професійно, аби у потенційних жертв не виникало жодних сумнівів. Вони створили сучасний та зручний вебсайт, налагодили чітку систему заявок, вели комунікацію через спеціальних операторів у Telegram та надсилали клієнтам індивідуальні коди підтвердження.

Діяли шахраї за відпрацьованим алгоритмом:

1. Клієнт залишав офіційну заявку на сайті для обміну готівки на криптоактиви або навпаки.

2. Менеджер компанії зв’язувався із людиною, повідомляв індивідуальний номер операції та скеровував до найближчого пункту обміну.

3. Коли довірливі громадяни приходили за вказаною адресою і передавали касирам реальну готівку, фінансова операція «зависала».

Після отримання грошей менеджери компанії починали штучно затягувати процес на невизначений термін і надавали клієнтам формальні відписки про технічні збої. Зрештою люди не отримували ані криптовалюти, ані повернення своїх кревних.

Закупівля на 50 тисяч та мільйонні вилучення

Показовим доказом системної роботи аферистів став той факт, що під час документування злочинної діяльності оперативники провели контрольну закупівлю. Шахраї, навіть не підозрюючи, що мають справу з правоохоронцями, за своєю звичною схемою спокійно привласнили 50 тисяч гривень.

Під час серії обшуків у фігурантів справи та безпосередньо в пунктах обміну було виявлено та вилучено величезну кількість чорнової документації, комп’ютерну техніку, а також готівкові кошти в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Що загрожує учасникам схеми

Наразі правоохоронці готують офіційні повідомлення про підозру всім викритим учасникам цієї оборудки за статтею про заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змінною групою осіб. Затриманим загрожують тривалі терміни ув’язнення. Слідчі дії тривають, поліція встановлює всю вертикаль злочинної організації — від топменеджерів та розробників платформи до рядових касирів, які приймали гроші.

Генпрокурор підкреслив, що обман залишається кримінальним злочином, навіть якщо його обгортка виглядає як технологічний і сучасний фінансовий стартап.

Раніше Телеканал D1 повідомляв, що у Києві затримали іноземця, який із бандою напав на працівника фірми на Дніпропетровщині (ФОТО)