Четверо шахраїв за рік обікрали два банки України на понад 13 млн грн: якою була схема (Фото)
Четверо шахраїв за рік обікрали два банки України на 13 млн грн, займаючись продажем та поверненням товарів, яких ніколи не існувало.
Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
За матеріалами розслідування, шахрайське угруповання складалося з організатора і трьох виконавців. Їхня діяльність полягала у проведенні фіктивних платежів із продажу та повернення товарів, яких ніколи не існувало.
Організатор займався координуванням “справ”, один із виконавців – реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів. Решта підбирала так звані “дропи” й виводила кошти через P2P-операції.
Від дій аферистів постраждали дві банківські установи України.
“У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники упродовж 2023-2024 років шахрайським шляхом заволоділи коштами двох банківських установ на загальну суму понад 13 мільйонів гривень. Для реалізації злочинної схеми учасники угруповання реєстрували низку суб’єктів господарювання на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали, які встановлювали у заздалегідь підготовлених приміщеннях”, – йдеться у повідомленні.
Надалі фігуранти проводили фіктивні платіжні операції з безготівкових розрахунків за “товари”, а також операції з повернення коштів. Такі повернення компенсувалися за рахунок банків.
Викрадені гроші шахраї легалізовували шляхом конвертації у криптовалюту з подальшим обміном на готівку, зокрема з використанням P2P-торгівлі на криптобіржах.
В результаті обшуків правоохоронці вилучили близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько 30 000 доларів США.
Покарання, яке загрожує фігурантам за шахрайство та легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом – позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Фото
Раніше ми писали, що у Дніпрі через халатність хірурга померла 11-річна дитина: слідство триває вже більше двох років (Відео).