Житель Дніпра створив міжнародні шахрайські “офіси”, які ошукали громадян ЄС на 12 мільйонів гривень

Дніпрянин організував офіси, які ошукали громадян закордоном на 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

Правоохоронці України та Чехії ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, якими керував житель Дніпра. Він залучив спільників з-поміж мешканців різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови.

Кол-центри функціонували на території Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей. Оператори шахрайської мережі здійснювали закордонні дзвінки, представлялися працівниками банківських установ і обманним шляхом переконували громадян Євросоюзу нібито через загрозу несанкціонованого доступу до рахунків тимчасово переказати гроші або придбати криптовалюту. У такий спосіб їм вдалося заволодіти сумою, що еквівалентна майже 12 млн грн.

Під час проведення обшуків у Дніпропетровській Харківській, Закарпатській, Полтавській областях та Києві вилучено документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чотири коштовні автомобілі, а також інші речові докази.

Наразі організатору та ще п’ятьом особам повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації, а також шахрайстві в особливо великих розмірах. Трьох з них, які є громадянами України, затримано.

Раніше у межах досудового розслідування на території України було затримано громадянина Молдови та трьох громадян Чехії та надалі екстрадовано.

Раніше ми писали, що у потязі Харків  — Дніпро пасажири поскаржилися на сильну спеку у вагоні.