Вкрали 50 мільйонів: у Дніпрі викрили банкірку, яка працювала на шахраїв (ФОТО, ВІДЕО)

У Дніпрі правоохоронці викрили злочинне угрупування, до складу якого входила директорка одного з банківських відділень. За даними слідства, протягом двох років учасники схеми незаконно заволоділи коштами клієнтів на понад 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Телеканал D1 із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

За інформацією прокуратури, директорка відділення передавала іншим учасникам угрупування конфіденційні дані про клієнтів банку, зокрема відомості щодо депозитних рахунків. Загалом задокументовано 11 епізодів незаконного списання коштів.

Зловмисники діяли за відпрацьованою схемою: використовували завідомо підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів. На їх підставі відкривали виконавчі провадження без будь-яких законних підстав і примусово списували гроші з депозитів клієнтів нібито для погашення боргів. Після цього кошти перераховували на рахунки підставних осіб.

Пошуком таких «довірених осіб» і організацією виведення грошей у готівку займався ще один учасник злочинної групи. У схемі також фігурують приватні виконавці.

Дії директорки банківського відділення та одного з організаторів кваліфіковано за ч. 4, 5 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та з використанням електронно-обчислювальної техніки. Приватним виконавцям, окрім шахрайства, інкримінують службове підроблення та несанкціоноване втручання в інформаційні системи — за ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучили документацію, зокрема оригінали підроблених виконавчих проваджень, а також комп’ютерну техніку, яка підтверджує протиправну діяльність.

Раніше Телеканал D1 повідомляв, що шахраї за допомогою ШІ дурять родини українських Захисників та виманюють у них гроші.