В Україні відмили понад пів мільярда гривень на ремонті техніки ЗСУ
В Україні викрили конвертаційний центр, через який відмили понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів.
Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на Нацполіцію.
За даними слідства, приватне підприємство отримало бюджетні кошти на ремонт та обслуговування військової техніки ЗСУ. Проте кошти відмивали через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній, а платежі подавали під виглядом закупівлі запчастин чи виконання робіт. Гроші швидко знімали готівкою з рахунків фіктивних компаній та передавали замовникам за певний відсоток.
Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.
Попередньо, зловмисникам вдалося відмити майже 600 млн грн
Поліцейські провели понад 40 обшуків у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в ході яких вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Крім того, вилучено три преміальних автомобілі.
Трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.
Досудове розслідування за фактами заволодіння бюджетними коштами, їх легалізації, зловживання службовим становищем та службового підроблення триває. Поліція встановлює повний ланцюг осіб, причетних до протиправної схеми, а також визначає обсяг завданих державі збитків.
Раніше ми писали, що у Дніпрі рятують воїна, який втратив очі на передовій під час вибуху