У Дніпрі провели обшуки у будинках та офісах аферистів, які “відмивали” гроші на нафті

У Дніпрі провели обшуки у будинках та офісах аферистів, які “відмивали” гроші на одній із найбільших нафтопереробних компаній України. 

Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на Національну поліцію України.

За даними слідства, злочинну організацію створив ексголова правління однієї з найбільших нафтопереробних компаній країни. До неї залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та 6 підприємців.

За допомогою підконтрольних йому “схем” компанії укладав із нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувався. Отримані кошти легалізовував, укладаючи фіктивні договори.

За це всім 9 учасникам оборудки інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

На рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств, правоохоронці наклали арешти.

6 із 9 фігурантів оголошено у державний та міжнародний розшук.

“За сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва (НЦБ Інтерполу в Україні) відносно підозрюваних опублікували Червоні оповіщення в обліках Генерального секретаріату Інтерполу. Коли зловмисників встановлять в будь-якій з цивілізованих країн світу, вони будуть заарештовані та екстрадовані в Україну, де їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна”, – поінформували у Національній поліції.

По цій справі оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції провели 49 обшуків у Дніпрі, Києві, Харкові та Одесі. Здебільшого – в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств.

Раніше ми писали, що СБУ затримала таксиста, який наводив російські ракети та дрони на Дніпро.