У Дніпрі ділки за готівку продавали талони на пальне від відомих АЗС і не сплачували мільйони гривень податків (Фото)

У Дніпрі викрили схему та ділків, які могли продати паливні талони на 218 мільйонів гривень без сплати податків.

Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на обласну прокуратуру.

Правоохоронці припинили діяльність «транзитно-конвертаційного центру», який з 2023 року діяв у місті.

За даними слідства, фігуранти торгували талонами на бензин і дизель від відомих мереж АЗС. Їх купували у виробників і дистриб’юторів, а потім реалізовували за готівку без відображення у податковій звітності.

Для прикриття схеми використовували мережу підконтрольних підприємств, через які штучно формували податковий кредит з ПДВ для компаній із різних сфер.

За попередніми оцінками, бюджет недоотримав понад 347 млн грн ПДВ.

Під час обшуків у ймовірного організатора вилучили готівку, банківські картки, телефони, жорсткий диск, фінансову документацію, чорнові записи та значну кількість самих талонів.

Досудове розслідування триває.

Раніше Телеканал D1 повідомляв, що у Дніпрі ексвійськова за 20 000 доларів обіцяла “забезпечити” чоловіку захворювання, аби його не мобілізували.