Служба безопасности Украины зафиксировала новые факты мошенничества в финансовой пирамиде «B2B Jewelry» в Днепропетровской и других областях Украины. Об этом передаёт Телеканал D1, со ссылкой на сайт украинской спецслужбы.
Правоохранители заподозрили четырёх кураторов «B2B Jewelry» в мошенничестве с финансами и легализации денег, полученных преступным путем в особо крупных размерах. На прошлой неделе СБУ провела обыски по местам их жительства и в магазинах сети. Следственные действия прошли в Киеве, в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях.
Найдены и изъяты документы, ювелирные изделия, используемые при совершении преступлений печати юрлиц, мобильные телефоны, компьютерная техника и полученное незаконным путём имущество. Четырём упомянутым организаторам «B2B Jewelry» сообщено о подозрении по трём статьям Уголовного кодекса.
Продолжается досудебное расследование.
http://www.youtube.com/watch?v=XnsraYOuMTU
Это уже не первый случай, когда Служба безопасности Украины обращает внимание на «B2B Jewelry». В прошлый раз СБУ заявляла о следственных действиях против финансовой пирамиды в конце августа прошлого года.
