Привласнили 800 тис доларів: шахрайська схема в пунктах обміну Дніпра

Власник мережі пунктів обміну валют у Дніпрі та двоє спільників розробили шахрайську схему із заволодіння грошима клієнтів – обіцяли переказати  гроші за кордон. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

«27 лютого 2022 року сімейна пара – власники приватної клініки звернулися до цієї мережі у Дніпрі для здійснення переказу грошових коштів за кордон.
Отримавши від подружжя кошти, вони почали повідомляти про вигадані труднощі із проведенням фінансової операції та затримувати терміни виконання», – йдеться в повідомленні.

Свої зобов’язання підозрювані так і не виконали. Таким чином вони заволоділи заощадженнями потерпілих на суму 800 тис доларів США.

У ході спецоперації правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Одеської, Дніпропетровської та Львівської областей.

За місцями проживання фігурантів та пунктах обміну валют вилучено банківські картки, комп’ютерну техніку, телефони, зброю, гроші та «чорнову» документацію.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюють всіх причетних до протиправної діяльності осіб та кількості потерпілих.

Зловмисникам повідомлено про підозру за фактом шахрайства у великих розмірах.

За скоєне фігурантам може загрожувати від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі прокурором подані клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою з альтернативою внесення застави 40 млн грн.