На Дніпропетровщині викрили 5 фігурантів у справі про відмивання грошей на ремонті техніки Збройних Сил України. Фігуранти привласнили майже 580 млн грн і долучили до афери понад 40 фіктивних підприємств.
Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на пресслужбу ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області.
За матеріалами розслідування, приватному підприємству, яке мало ремонтувати й обслуговувати техніку ЗСУ, заплатили за роботу понад 2,5 млрд грн. Однак його посадовці й решта дотичних до справи осіб вирішили заробити на обороні держави, відмивши через “конвертаційний центр” майже 580 млн грн.
Згідно з документами, за цю суму купувалися запчастини й інші матеріали, але насправді це було “фінансування” аферистів. Кошти з оборонних контрактів потрапляли на рахунки фіктивних компаній, опісля чого їх одразу знімали й передавали готівку замовникам.
Правоохоронці встановили понад 40 таких фіктивних компаній. Серед їхніх директорів – громадяни України, які з 2014 року мешкають у так званій “днр” і підтримують російську владу.
“Одна з них (директорів фіктивних компаній – ред.) працює вчителем та отримала відзнаку “Вчитель росії”. Засновниками цих фірм також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими”, – йдеться у повідомленні.
5 ключових фігурантів афери викрили на Дніпропетровщині. На території регіону провели майже 40 обшуків та вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн, транспортні засоби.
Торік у грудні повідомили про підозру керівнику “конвертаційного центру”, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи. Невдовзі зловмисники, яких іще не викрило слідство, намагалися залякати слідчого, підшукуючи осіб, які за 2000 доларів погодилися б спалити його автомобіль.
Наразі підозри отримали 7 учасників злочинної організації, 5 з них затримали і взяли під варту. Вирішується питання про накладення арешту на їхні активи та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.
Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судитимуть керівництво хімзаводу за поставку ЗСУ 233 тисяч бракованих мін.
