Пʼятеро дніпрян заволоділи десятками мільйонів гривень під виглядом купівлі зерна й олії

Мешканець Дніпра створив злочинне угрупування, до якого залучив довірених осіб. Вони видурювали у підприємців гроші під виглядом купівлі зернових та олійних культур. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Зловмисники знаходили підприємства, які продають та купують сільгосппродукцію, імітували переговори між ними щодо придбання або купівлі товару, і після оплати забирали гроші собі.

«Для пошуку жертв шахраї також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів, які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом з службових систем та баз даних», – йдеться в повідомленні.

Отримавши дані щодо потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їх печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Потім домовлялися з представниками підприємств щодо начебто можливої покупки сільгосппродукції. Та відкривали в банках фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпілі лишалася як без сільськогосподарської продукції, так і без грошей.

Встановлено чотири епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн гривень.

Також встановлено, що за час діяльності злочинної організації її члени у своїх шахрайських схемах використали дані понад 220 суб’єктів господарської діяльності.

Організатор та п’ять членів злочинної організації обвинувачуються в участі у злочинній організації, шахрайстві, відмиванні грошей та підробленні документів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі слідство по іншим учасникам схеми триває.