Нацбанк оштрафував на десятки мільйонів гривень 7 українських банків через порушення моніторингу

У жовтні Національний банк України наклав сім штрафів на відомі банки.

Про це повідомляє Телеканал D1.

Усе через порушення законодавства з фінансового моніторингу, оскільки НБУ виявив недоліки в дотриманні норм з запобігання легалізації злочинних доходів та валютного контролю.

Найбільший штраф отримав банк “Альянс” – понад 67,6 мільйонів гривень. В першу чергу, через недостатню перевірку своїх клієнтів.

“МТБ Банк” оштрафували на 75 млн грн через недотримання верифікації клієнтів і неправильне управління ризиками, а також ще 3,2 млн грн за порушення валютного нагляду. Крім того, цей банк може бути позбавлений ліцензії.

“Універсал Банк” покарали штрафом у 27,3 мільйони за проблеми з перевіркою клієнтів та внутрішні документальні порушення.

“Укрсиббанк” оштрафували на понад 11 млн грн за неналежний контроль клієнтів.

Також серед покараних банків “РВС Банс”, “Комінбанк”, “Ідея Банк”.

До переліку оштрафованих увійшов ряд небанківських фінансових установ. Зокрема, компанія “Мустанг Фінанс”, “НоваПей Кредит”, “ФК Абекор”.

Раніше Телеканал D1 повідомляв, у яких районах Дніпра найдешевша ціна оренди квартири.