На Дніпропетровщині у 2025 році аферисти 5 000 разів намагалися ошукати підприємців: які шахрайськи схеми найпопулярніші

З початку 2025 року шахраї намагалися обдурити підприємців Дніпропетровщини вже 5 тисяч разів. Кількість випадків дедалі більшає. 

Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

З огляду на кількість випадків шахрайства менш ніж за перше півріччя 2025 року, стає зрозуміло, що це системна проблема. Вона шкодить не лише окремим підприємствам, а економіці Дніпропетровщини (якщо не всієї України) загалом.

Найпоширенішими видами шахрайства є:

• кіберафери (фішинг-атаки, викрадення банківських даних, спрямування платежів на фіктивні рахунки, запуск на комп’ютери шкідливого програмного забезпечення, за нівелювання якого вимагають гроші);
• привласнення готівки, майна, проведення фіктивних витрат працівниками підприємств;
• інвестиційне шахрайство (трапляється рідко).

Тому Президент України Володимир Зеленський ініціював створення платформи “Діалог влади та бізнесу”, де підприємцям та представникам уряду розповідають, як розпізнати ознаки шахрайства та не потрапити на гачок ошуканців.

“Більшість шахрайських дій вчиняють менеджмент чи працівники. Привласнюють готівку, майно, проводять фіктивні витрати. Нерідко стикаємося з тим, що підприємець звертається із заявою про це, а між ним і робітником не укладено договір матеріальної відповідальності. У таких випадках складно притягнути порушника до відповідальності за зловживання службовим становищем”, – ззаначив заступник начальника відділу управління карного розшуку ГУНП в області Олександр Кацура.

Аби ґрунтовно убезпечитися від аферистів, важливо регулярно навчати персонал, перевіряти контрагентів, захищати інформаційні системи. А також застосовувати в роботі принцип “чотирьох очей”. Це розподіл обов’язків таким чином, щоб до ухвалення важливих рішень були дотичні декілька людей.