На Дніпропетровщині працівники банку викрали близько 2 млн грн з клієнтських рахунків

Кіберполіцейські спільно зі слідчими ГУНП в області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрили протиправну схему заволодіння коштами клієнтів ліквідованих банків. До її організації причетні керівник банківського відділення та його заступниця.

По це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на Національну поліцію України.

Маючи доступ до баз даних клієнтів, зловмисники підбирали рахунки, які тривалий час залишалися неактивними. Серед них – рахунки громадян із тимчасово окупованих територій, осіб, які перебувають за межами країни, а також померлих вкладників, кошти яких підлягали відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

 

Для реалізації схеми зловмисники оформлювали фіктивні документи на компенсаційні виплати, які в подальшому перераховували на підконтрольні рахунки. Фігуранти обготівковували «заробіток» та розподіляли кошти між собою.

Упродовж 2023-2024 років вони незаконно заволоділи близько 1,8 млн гривень, що належать Фонду гарантування вкладів. Ця державна установа забезпечує захист вкладників, відшкодовуючи кошти у разі ліквідації банку.

Наразі досудове розслідування щодо одного з учасників, який перебуває під вартою, завершено. Обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Йдеться про привласнення коштів в особливо великих розмірах та несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та додатковими обмеженнями.

Раніше Телеканал D1 повідомляв, що у Дніпрі працівник приватної клініки лікував неіснуючих пацієнтів і отримував за них гроші від НСЗУ.