Схему уклонения раскрыло подразделение по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ Государственной налоговой службы в Днепропетровской области. Об этом передаёт Телеканал D1.
Табачные изделия покупались в значительных объемах, но без документального подтверждения дальнейшей продажи, при отсутствии мест хранения и разрешительных документов, а также без декларирования проведенных операций. Последнее привело к неуплате акцизного налога на сумму более 15 миллионов гривен.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 17 миллионов 25 тысяч до 28 миллионов 375 тысяч гривен (с лишением права занимать определенные должности / заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества).