ДеньгиДнепрОбщество

На Днепропетровщине будут судить группу «обнальщиков»

Национальная полиция завершила расследование против организаторов конвертационного центра, который функционировал в Днепропетровской области. Об этом передаёт Телеканал D1, со ссылкой на региональное управление Нацполиции.

В 2019 году на Днепропетровщине создали конвертационный центр – «учреждение» по легализации потенциально незаконных денег и формированию налоговых кредитов. Его организовала 52–летняя женщина, которая привлекла к незаконному бизнесу ещё двух человек – своего мужа и 36–летнего жителя Днепра. Вместе с посредниками они создали более 70 неактивных фирм. Их печати и реквизиты использовались для заключения фейковых соглашений о предоставлении услуг и поставке товаров легально работающим предприятиям. Таким образом злоумышленники аккумулировали на счетах своим фирм до 100 миллионов гривен в месяц. Полученные деньги они тратили на покупку недвижимости, автомобилей и расширение бизнеса.
Полиция начала расследовать деятельность конвертационного центра.

В рамках начатых уголовных производств были проведены экспертизы по выяснению суммы нанесённого ущерба. Выяснилось, что деятельность конвертационного центра нанесла минимум одному сельськохозяйственному предприятию Днепропетровской области ущерб на почти 36 миллионов гривен.
Правоохранители обыскали места проживания и офисы организаторов конвертационного центра. Были найдены и изъяты 800 тысяч гривен, печати и штампы 70 фирм, компьютерная техника и другие предметы.
В конце сентября организаторам конвертационного центра сообщили о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины. И уже в середине октября обвинительные акты против них были направлены в суд. Обвиняемым грозит тюремное заключение.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре обыскивали конвертационный центр.



Back to top button