З 2021 року зловмисники вводили в оману іноземців. Часто це були громадяни країн-партнерів України. Зокрема, Республіки Чехія.
Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на Національну поліцію України.
Спільно з чеськими правоохоронцями була проведена спецоперація з виявлення та затримання шахраїв.
Організував схему 32-річний мешканець Дніпра, до співпраці залучив як громадян України, так і Чехії.
Кожному учаснику групи відводилась своя роль: так звані оператори кол-центрів, бухгалтери, адміністратори, юристи, особисті й офісні охоронці, поліграфолог, який тестував новачків на зв’язок з правоохоронцями.
Вони телефонували від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно тимчасово перевести кошти на “безпечні” реквізити.
Задля документування протиправної діяльності зловмисників було створено міжнародну слідчу групу за участі чеських правоохоронців.
Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, працівники Нацполіції України та Республіки Чехія провели масштабну операцію. Проведено низку санкціонованих обшуків. Вилучено речові докази.
Слідчі поліції оголосили про підозру лідеру угруповання та одному з головних учасників. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжних заходів.
Також під час документування групи було встановлено участь у злочинній діяльності шістьох громадян Чехії, частину з них вже екстрадовано на батьківщину для притягнення до відповідальності.
Раніше Телеканал D1 повідомляв, що “Пакунок школяра” може коштувати вам дуже дорого. Прикриваючись цією ініціативою у Дніпрі та в інших містах України почали діяти шахраї.
