Кіберполіцейські спільно зі слідчими Нацполіції та іноземними колегами припинили діяльність угруповання, яке ошукало «інвесторів» ЄС на сотні тисяч євро. Про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції України.
З 2019 року, шахраї створили понад 100 вебресурсів, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту та торгівлі цінними паперами на віртуальних фінансових ринках.
Для спілкування з потенційними вкладниками аферисти утворили call-центри на території України та Грузії. Там працювали сотні людей.
Фігуранти підбирали операторів зі знанням іноземних мов та навчали їх використовувати методи соціальної інженерії при спілкуванні з «клієнтами». Таким чином аферисти переконували громадян робити значні інвестиції.
«Окрім того, для здійснення фінансових операцій жертв переконували встановити спеціальне програмне забезпечення. Так шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих та виводили їх заощадження на підконтрольні рахунки», – йдеться в повідомленні.
Жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори.
Українські кіберполіцейські спільно з іноземними колегами провели багаторівневу міжнародну операцію зі знешкодження транснаціонального злочинного угруповання.
У рамках сумісного розслідування проведено масові обшуки на території України та Грузії.
Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку та документацію. Одночасно з цим на території країн ЄС заморожено активи організаторів злочинного угруповання у понад 20 країнах.
Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтею шахрайство. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих і остаточної суми завданих збитків, та інших спільників фігурантів.
