Шахраї маскувалися під виглядом брокерської компанії і діяли в містах Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Затримані учасники групи організовували так звані “колл-центри”, які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з “інвестуванням”, “торгівлею на фондових біржах” та використанням криптовалютних платформ. Фактично ж вони намагалися заволодіти коштами громадян.
Відомо, що зловмисники крали, або купували бази клієнтів українських банків, розсилали їм повідомлення, або телефонували нібито з метою захистити кошти на картках. Далі за схемою виманювали гроші з довірливих людей, які без роздумів надавали шахраям номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди.
Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.
Загалом правоохоронці провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області. Зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське.
Було вилучено понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки), автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), готівку, підроблені посвідчення.
Триває досудове розслідування.
Раніше Телеканал D1 розповідав, як шахраї обманюють довірливих дніпрян, що шукають роботу в Інтернеті.
