Правоохоронці Дніпра спільно з колегами з Литви та Латвії викрили на території міста шахрайський колцентр, працівники якого вкрали у дев’ятьох іноземців понад 120 000 євро.
Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на пресслужбу ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області.
У масштабній операції з викриття та обшуків шахрайського колцентру взяли участь правоохоронці Дніпра, Литовської та Латвійської Республік і працівники Служби безпеки України.
Наразі встановлено, що шахраї вкрали у дев’ятьох громадян Литви та Латвії понад 120 000 євро. Іноземців уводили в оману за допомогою таргетованої реклами з фіктивними пропозиціями криптоінвестування.
Після перерахування коштів зв’язок із “менеджерами” обривався, а гроші переказувалися на підконтрольні рахунки та електронні гаманці. Привласнене легалізовували шляхом фінансових операцій.
Поліцейські затримали 11 осіб. причетних до незаконної діяльності, зокрема 32-річного організатора та 28-річного співорганізатора.
Обшуки проводилися на території Дніпра та області у приміщенні колцентру, за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах.
Вилучено грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 21 000 000 гривень, понад 40 ноутбуків та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки, криптогаманці, чорнові записи зі “скриптами” розмов, логінами, паролями та персональними даними потерпілих, 8 автомобілів.
“Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Дії одного з фігурантів додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Наразі 10 учасникам групи обрано запобіжний захід – тримання під вартою, що одному – у виді домашнього арешту”, – йдеться у повідомленні.
Встановлюються інші можливі потерпілі та додаткові епізоди злочинної діяльності.
Відео
Раніше ми писали, що у Львові затримали імовірну підривницю, яка вбила молоду патрульну і поранила понад 20 цивільних (Фото).
