Група шахраїв з Дніпра під виглядом купівлі сільськогосподарської продукції – зернових та олійних культур, ошукали їх виробників на 122 мільйони гривень.
Про це Телеканал D1 дізнався з повідомлення Державного бюро розслідувань.
Правоохоронці затримали злочинців ще у лютому минулого року. Обвинувальний акт за фактами заволодіння понад 92 млн гривень агровиробників із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей вже направлено до суду. Але нещодавно слідством була встановлена причетність фігурантів ще й до заволодіння коштами компаній з Хмельницької області на майже 30 млн грн. Також були виявлені раніше невстановлені учасники попередніх злочинів.
Створив злочинну організацію мешканець Дніпра, до її складу увійшли його родичі та знайомі. Для пошуку своїх майбутніх жертв ділки залучали представників фіскальних та правоохоронних органів які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом, зняту з інформаційно-телекомунікаційних систем та баз даних.
«Шахраї ретельно готували злочини. Отримавши дані щодо потенційного «клієнта», вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їх печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших держустанов. Після цього учасники злочинної організації розігрували цілий «спектакль». Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з бізнесменами, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, зокрема пропонували вищу за ринкову ціну. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори нібито «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції, – йдеться у повідомленні. – Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти замовника. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію. Маючи віддалений доступ до реальних банківських рахунків, учасники злочинної організації відразу перераховували їх на підставні, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати».
Наразі п’яти шахраям, зокрема – організатору, повідомлені підозри за новими фактами, що стали відомі слідству. Також про підозру повідомлено раніше невстановленим 4 особам, які виконували ролі підставних директорів.
Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.
