У Кам’янському на Дніпропетровщині правоохоронці спільно з литовськими та латвійськими колегами викрили 14 шахраїв колцентру, які діяли на території України та ЄС.
Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області.
Аби викрити шахрайську організацію, правоохоронці України, Литви та Латвії підписали угоду про створення спільної слідчої групи (JIT).
Як встановило розслідування, шахраї налагодили детальну схему для видурювання грошей. Так званий відділ кадрів відбирав персонал для роботи, адміністратори координували операторів, розробляли алгоритми, проводили навчання та тренінги. Фінансисти вели облік грошових надходжень та створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб і підшукували ДРОПів, через яких переказували кошти на рахунки в іноземних банках. Клієнтську базу шукали зокрема в даркнеті.
Оператори називалися працівниками правоохоронних органів та банківських установ. Вони брехали потерпілим, нібито з їхніх карткових рахунків проводяться підозрілі фінансові операції. Відтак для безпеки необхідно оновити дані. Дізнавшись конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів і розпоряджалися ними.
Аби приховати злочинні фінансові операції, кошти спочатку переказували через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім – на азійську криптовалютну біржу, на холодні гаманці підставних осіб і врешті на карткові рахунки українських банків.
Таким чином громадян Литви ошкукали на загальну суму понад 11 мільйонів гривень. Їх шахраї вкладали у розвиток “бізнесу” та витрачали на власні потреби, зокрема на купівлю дороговартісних автомобілей.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки бійців КОРД та поліції особливого призначення затримали 13 учасників злочинної організації. Ними виявилися мешканці Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Всім повідомлено про підозри та обрано запобіжні заходи.
В результаті 35 обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 мільйонів гривень, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, автомобілі таких марок як BMW, LEXUS тощо.
Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині браконьєри наловили риби на мільйон гривень.
