НАБУ і САП оприлюднили гучну справу «КАРФАГЕН» про так зване «кришування» кол-центрів та відмивання майна: було викрито злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора. Національне агентство з питань запобігання корупції зафіксувало найбільше порушень у деклараціях посадовців з Дніпропетровщини. А міська влада Дніпра платить гроші з бюджету за ремонт школи фірмі, яку створили лише три місяці тому. Як так вийшло, що шахраї при посадах купують елітні авто за гроші ошуканих людей, сільські депутати ховають сотні гектарів землі, а ремонти в дніпровських гімназіях роблять фірми-одноденки за космічними цінами?
Про це детально у аналітичній програмі «Розтину Влади» на Телеканалі D1.
У спецоперації Карфаген Антикорупційне бюро і спеціалізована прокуратура викрили злочинну організацію. Її учасники систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. За даними слідства, посадовець створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб. Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово ошукували як українців, так і іноземців.
Гроші, вкрадені шахраями у людей, підозрювані відмивали через купівлю предметів розкоші, легалізовували через низку схем. Так, понад 20 млн грн витратили на нерухомість, коштовності та елітні автівки. Понад 12 млн грн (це мінімальна ринкова вартість) це активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх родичів під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності. Наразі викрито п’ятьох учасників злочинної організації.
ВАКС взяв під варту керівника злочинної організації – заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора і призначив йому заставу у 120 мільйонів гривень, його спільниці – 20 мільйонів, водієві – 3 мільйона. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші можливі підозрювані.
На фоні цієї справи генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку. У своєму повідомленні в Telegram він пояснив, що це – політичне рішення, яке він прийняв свідомо.
А держава показала, як вона хоче прикрити кол-центри. Президент подав до Ради два законопроєкти (№16013 та №16014), щоб нарешті знищити систему кол-центрів на законодавчому рівні. Закон №16014 робить організацію кол-центрів окремим тяжким злочином. Тепер за це хочуть давати від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. А якщо цей бізнес прикриває чиновник чи поліцейський — від 8 до 12 років. Це пряма відповідь на дії таких посадовців, який зараз опинився за гратами. Закон №16013 б’є по фінансах шахраїв. Кол-центри не можуть працювати без «дроп-рахунків». Це коли студенти або пенсіонери продають свої банківські картки злочинцям, щоб ті могли переказувати на них вкрадені гроші. Тепер передачу таких карток і доступів до банківських додатків зроблять кримінальним злочином зі строгими покараннями та штрафами.
Отже слідкуємо за цією справою і за дніпровським слідом у ній, повідомлятимемо вам подробиці – чи стане боротьба з дніпровськими офісами справжньою чи так буде для прикриття наживи і кришування.
Далі про місцеву корупцію і те, чому Дніпропетровщина — лідер із брехні у деклараціях. Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало свіжий звіт за 7 місяців цього року. І Дніпропетровщина посіла в ньому абсолютне перше місце.
З усіх перевірених декларацій місцевих чиновників, у 85% знайшли недостовірні відомості (у 45-ти із 53-х декларацій). Тобто майже кожен перший перевірений чиновник ймовірно приховує статки.
Наприклад, один депутат Троїцької сільської ради «забув» вказати – тільки уявіть – 156!! земельних ділянок на 21 з половиною мільйон гривень. 125 із них перебувають в його користуванні, 31 – у користуванні дружини. Також декларант не вказав залишки на власних банківських рахунках на понад 3 млн грн. Правоохоронці вже розслідують такі дії.
Раніше Телеканал D1 розповідав про пів мільярда поза планом і раптове 500-річчя Дніпра: пристрасті та рішення чергової сесії міськради.
